¿Qué es el Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo?

Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad por su propensión a ser utilizada directa o través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas o cuando se pretende el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.

SIRCOLOMBIA ofrece Asesoría y consultoría  especializada en el desarrollo e implementación del SARLAFT, a través de metodologías y herramientas dinámicas que le permitirá a las entidades financieras y del sector real contar con herramientas para controlar y mitigar este riesgo de una manera integral.